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内地茶叶商香港洗黑钱64亿元判入狱5年名医汇

发布时间:2019-09-17 23:07:25 阅读: 来源:安全阀厂家

内地茶叶商香港洗黑钱6.4亿元判入狱5年

近日有内地经营茶叶生意的商人,疑受人指使透过300多项交易清洗逾6.4亿元黑钱,昨日被判入狱5年。据香港新闻了解,涉案主脑现时仍然在逃。

近日有内地经营茶叶生意的商人,疑受人指使透过300多项交易清洗逾6.4亿元黑钱,昨日被判入狱5年。据香港新闻了解,涉案主脑现时仍然在逃。

被告赖松财(37岁)昨承认两项清洗黑钱的罪名。案情指警方于2011年接获厂商求助,指有骗徒以假冒电邮扮作内地客户,欺骗厂商将货款存入指定银行帐户。警方调查后发现有关户口由被告持有,顺藤摸瓜便发现被告从事洗黑钱活动,并于2010年11月来港开设「来通贸易公司」,并于同月及翌年1月分别开设一个匯丰及中银户口,该两个户口共存入逾6亿港元黑钱。

被告警诫下承认,按照内地人庄梦飞的指示在香港开立银行户口,每个户口可获500元人民币作报酬。 其后,被告又按庄的指示每周来港3至4次,亲自往银行分行处理涉案交易,最终获得约5.4万多元酬劳。据悉,怀疑涉案主脑的庄梦飞现时仍然在逃。

辩方求情时指出,被告来自潮州普宁市,经营家族茶叶生意,被人利用才做非法行为。辩方又指被告得益不多,请求法庭轻判。法官郭伟健判刑时指出,涉案黑钱的金额庞大,亦涉及跨境犯罪,而被告频密来港亦反映他的参与程度高,故判刑须反映案件严重性。

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